關於WEEX平台異常交易管理辦法

親愛的唯客用戶您好！

隨著加密貨幣市場的不斷發展，為規範交易行為、維護市場秩序、防範風險以及保護參與者的權益，WEEX決定對加密貨幣交易行為進行監控和管理。一旦發現用戶有異常交易行為，WEEX將採取相應措施以確保平台的公平性和安全性。

一、協議修訂

我們保留不時修訂本協議，並以網站公示的方式進行公告，不再單獨通知您的權利。變更後的協議會在本協議首頁標註變更時間，一經在網站公佈，立即自動生效。您應不時瀏覽及關注本協議的更新變更時間及更新內容，如您不同意相關變更，應立即停止使用本網站服務；您繼續使用本網站服務，即表示您接受並同意經修訂的協議的約束。

二、異常交易行為的定義

異常交易行為包括但不限於以下情況：

1. 多帳戶或單帳戶被認定為可疑交易行為，平台有權凍結用戶資金與交易，情節嚴重，平台有權扣除用戶非法所得；
2. 利用產品機制進行套利，包括但不限於使用多個設備及帳號刷取手續費、返傭、贈金等；
3. 對我們的App和網頁使用爬蟲進行資料抓取，我們有權定義為異常行為，包括但不限於抓取我們的行情和平台資料。
4. 因平台結算系統異常導致的用戶額外收益，平台將有權利進行扣除；用戶額外虧損，平台將予以補償；
5. 指數價格異常期間的收益全部扣除，虧損全部補償；
6. 其他平台認為的非合理盈利，均可扣除盈利所得；
7. 實際關聯帳戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；
8. 盜碼交易行為：客戶違規盜取他人帳戶及密碼，或利用關聯帳戶違法違規交易並轉移資金；
9. 異常高頻交易或違反平台api管理政策的量化交易；
10. 參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；
11. 可能透過利用本服務的漏洞或其他不合理手段損害其他使用者或平台；
12. OTC交易涉嫌洗錢、詐騙、惡意交易等違規交易行為；
13. 參與平台認為對市場有害的任何其他活動；

三、異常交易行為管理包括但不限於以下情況：

1. 不得惡意造謠傳謠，如導致平台市場品牌受影響，平台保留扣除用戶資金作為平台損失費用等權利；
2. 平台有選擇是否和用戶合作的權利，當平台認定用戶不可繼續合作，則不允許此用戶及高度相關聯帳戶（包括但不限於IP、設備、資金、交易行為等關聯資訊）合作，一經發現平台將扣除違規所得利潤；
3. 平台有權動態對任意標的進行下架或暫停交易或降低限額槓桿等操作，並不做賠償，即用戶不知悉也不得以此為理由索賠。

四、異常交易行為特徵包括但不限於以下情況：

1. 平台將會把異常用戶的所有關聯帳戶（包括但不限於IP、設備、資金、同交易行為、同邀請關係等多維度分析）的行為一起綜合考慮，同時極端情況下平台有權給與特殊擴大處理
2. 禁止用戶使用多個帳戶或設備進行非法套利，包含且不限於刷手續費、回饋金、贈金等。平台系統將透過多維度特徵識別判斷使用者作弊，對此平台會對被系統偵測出非法套利的使用者進行相應的措施，包含且不限於封號、凍結資產、限制登入、進階實名認證等；
3. 利用自己的帳戶，或多帳戶進行AB倉交易行為；
4. 違規量化交易、套利交易；
5. 參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；
6. 使用不合理的手段損害其他使用者或平台；

五、OTC涉嫌洗錢、詐騙、惡意交易類型包括但不限於以下情況：

1. 帳戶非本人使用或為他人代買賣幣：當用戶被平台風控核實出帳戶存在出售、出借、租賃、委託自身帳戶為他人使用的情況，或存在為他人代買賣幣，存在洗錢嫌疑的行為；
2. 接收或引入來源不合法的數位資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平台/微信群收到的幣為黑幣或資金為黑錢時，但仍無視風險並直接將該黑幣/黑錢流入本平台的涉嫌洗錢行為；
3. 未綁定與本人實名一致的有效收款資訊或向買方提供與平台實名不一致的收款方式的風險交易行為；
4. 未付款點擊已付款，並製作虛假轉帳記錄的詐騙行為；或已收款但舉假證說明未收款的詐騙行為；
5. 頻繁取消訂單，付款增加風險備註，惡意搶拍低價單等惡意交易行為；
6. 其他違規違法行為。

六、對於客戶採取違規交易的處罰措施

根據相關制度規定，WEEX將對違規操作的使用者給予相應的處罰，包括但不限於警告、終止服務、限制帳戶操作、回收異常資金等。情節較輕者，給予警告、暫停開倉交易等處罰；情節嚴重者，將給予通報批評、暫停開倉交易、凍結帳戶、宣佈為「市場禁入者」等處罰措施。如涉嫌違反所在國法律行為，平台將依法移交司法機關並透過法院起訴等措施。

免責聲明： 使用者使用WEEX進行加密貨幣交易時，表示自願接受本《異常交易監控說明及處理辦法》及其後續更新的任何版本。WEEX保留根據市場變化隨時修改、變更或取消此公告的權利，無需事先通知。

註：本公告中如有中英文不一致之處，以英文版本為準。

遇到任何問題，請聯絡WEEX官方信箱[e-mail]，我們將竭誠為您提供最滿意的服務，第一時間為您解決疑問。

風險提示： 投資數位資產具有極高的風險。數位資產價格具有高市場風險性和價格波動性，投資價值可能上升也可能下降，您可能無法收回投資本金。使用者將自行為您的投資決策負全責，WEEX不對任何可能產生的損失負責。過去的表現不能作為未來表現的可靠預測指標。此資料任何情況下不應被視為金融建議。WEEX保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利，無需事先通知。

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WEEX唯客團隊

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