尊敬的WEEX用戶您好！
為規範進一步規範加密貨幣交易行為，維護公平的市場秩序，防範風險，保護加密貨幣市場參與者的合法許可權，交易平台將對加密貨幣交易行為進行監督管理，如發現平台用戶出現異常交易行為，交易平台有權對相關的參與者採取相應的措施；若發現用戶有異常交易行為，平台有權採取相應措施。
前言、協議修訂
我們保留不時修訂本協議，並以網站公示的方式進行公告，不再單獨通知您的權利。 變更後的協議會在本協議首頁標註變更時間，一經在網站公佈，立即自動生效。 請您定期查看協議的更新時間和變更內容。 您應不時瀏覽及關注本協議的更新變更時間及更新內容，如您不同意相關變更，應立即停止使用本網站服務；您繼續使用本網站服務，即表示您接受並同意經修訂的協議的約束。
一、異常交易行為的界定
包括但不限於：
1. 利用平台機制漏洞進行套利，包括但不限於：自成交行為，使用多個設備及帳號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為，一經發現，扣除所有非法所得；一經發現，將扣除所有非法所得。
2. 實際控制的關聯帳戶合併持倉超過交易所持倉限額；
3. 實際關聯帳戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；
4. 盜碼交易行為：客戶違規盜取他人帳戶及密碼，或利用關聯帳戶違法違規交易並轉移款項；
5. 利用自己的帳戶，或多帳戶進行AB倉交易行為；
6. 高頻交易或違規量化交易、套利交易；
7. 實際關聯帳戶，發生非正常趨同交易行為；
8. 參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；
9. 可能透過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他使用者或平台；
10. OTC交易涉嫌洗錢，詐騙，惡意交易等違規交易；
11.參與平台認為對市場有害的任何其他活動。
二、盜碼交易、對敲交易的類型及特徵類型及特徵。
1. 盜碼交易：盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制帳戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；
2. 關聯帳戶對敲交易：在兩個或多個相關聯的帳戶內，透過事先預謀或與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個帳戶高買低賣，明顯虧損或低買高賣，明顯獲利，從而將委託人帳戶資金轉移至其自由帳戶的行為；
3. 被委託人採取對敲交易方式轉移委託人帳戶資金被委託人利用委託人的帳戶，與其自有帳戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委託人帳戶資金轉移至其自有帳戶的行為；
4. 關聯帳戶的認定：相近註冊時間、相同註冊IP、相同充幣提幣地址等資訊。
三、刷單、AB倉、高頻、循環交易、精準度違規交易的類型及特徵：
1. 多個關聯帳戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。
2. 利用同一帳戶，或多個關聯帳戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或掛單交易，進行開倉平倉操作。
3. 在極短時間內，5分鐘內快速的開倉平倉交易。
四、合約違規交易類型及基礎處罰特徵
a. 【警告通知】
1.限制提幣，要求完成KYC並提供手持照片（完成後恢復提幣）。
b. 【黃牌通知】
1.扣除返傭（返還方式：補充交易還正常
2.限制提幣，要求完成KYC並提供視訊認證（完成後恢復提幣，提幣限額為500U/日）。
3.14天內未收到任何違規處罰且未創建新帳號，則可申請恢復提幣限額。
c. 【紅牌通知】
1.扣除返傭（不得返還）。 a.【警告通知】
1.限制提幣，要求KYC+手持(完成後恢復提幣)
b.【黃牌通知】
1.扣返傭 (返還方式: 補正常交易量，14天后返還)
2.限制提幣，要求KYC+影片(完成後恢復提幣, 提幣限額500U/日)
3.14天內無處置無創號處置，可申請恢復限額
c.【紅牌通知】
1.紅牌扣返傭 (不得返還)
2.限制提幣，要求KYC+視頻(完成後恢復提幣, 提幣限額100U/日)
3.14天內無處置無創號處置，可申請恢復限額
d.【黑牌通知】
1.黑牌扣返傭 (不得返還)
2.限制交易+提幣，要求KYC+手持
3.14天內無處置無創號處置，可申請恢復帳號權限
如再次黑牌，交易限制不解除，提現限制延長1-6個月才可申請解除
4.於工作日1-2日進行交易回滾
3.14天內未收到任何違規處罰且未創建新帳號，則可申請恢復提幣限額。
d. 【黑牌通知】
1.扣除返傭（不得返還）。
2.限制交易與提幣，要求完成KYC並提供手持照片。
3.14天內未收到任何違規處罰且未建立新帳號，可申請恢復帳號權限。
如再次收到黑牌，交易限制不解除，提現限制延長1-6個月方可申請解除。
4.平日1-2天內進行交易回溯。
在違規處置期間，例如再次違規或創立小號，恢復期限將延長。
其他異常交易行為：包括但不限於透過小單延長帳戶總體持倉時間，利用大量新帳戶進行刷單套利等行為。 根據用戶的違規情況，平台將暫停用戶及其關聯帳戶的部分或全部返傭與使用權限。
五、OTC涉嫌洗錢，詐騙，惡意交易類型
1. 帳戶非本人使用或為他人代買賣幣：當用戶被平台風控核實出帳戶存在出售、出借、租賃、委託自身帳戶為他人使用的情況，或存在為他人代買賣幣，存在洗錢嫌疑的行為；
2. 接收或引入來源不合法的數字資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平台/微信群收到的幣為黑幣或資金為黑錢時，但仍無視風險並直接將該黑幣/黑錢流入到本平台的涉嫌洗錢行為；
3. 未綁定與本人實名一致的有效收款資訊或向買方提供與平台實名不一致的收款管道的風險交易行為；
4. 未付款點擊已付款，並製作虛假轉帳記錄的詐騙行為； 或已收款但舉假證說明未收款的詐騙行為；
5. 頻繁取消訂單，付款新增風險備註，惡意搶拍低價單等惡意交易行為；
6. 其他違規違法行為；
六、對於客戶採取違規交易的處罰措施：
依據相關制度規定，本平台將對違規操作的使用者給予相應的處罰，如警告、終止服務、限制帳戶操作、回溯異常交易等。
2.涉嫌情節較輕的，將給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰。
3.對於情節嚴重的，將實施通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結帳戶、列為'市場禁入者'等處罰措施。
如涉嫌違反所在國法律行為，平台將依法移交司法機關及透過法院起訴等措施
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註：本公告中如有中英文不一致之處，以英文版本為準。
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