尊敬的WEEX用户 您好！
为进一步规范加密货币交易行为，维护公平市场秩序，防范风险，保护市场参与者的合法权益，交易平台将加强对加密货币交易的监督管理。若发现用户存在异常交易行为，平台有权采取相应措施。
协议修订前言
我们保留随时修订本协议的权利，并通过网站公告公示，无需另行通知您。变更后的协议将在首页标明更新时间，并自网站公布之日起生效。请您定期查看协议的更新时间和变更内容。如不同意变更，您应立即停止使用本网站服务，继续使用即表示您接受并同意修订后的协议。
一、异常交易行为的界定
包括但不限于：
1. 利用平台机制漏洞进行套利，包括但不限于：自成交、使用多个设备或账户刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。一经发现，将扣除所有非法所得。
2. 实际控制的关联账户合并持仓超过交易所限额。
3. 实际关联账户通过对倒、对敲等手段操控市场价格，违规获利。
4. 盗号交易行为：客户违规盗取他人账户和密码，或利用关联账户进行违法违规交易并转移资金。
5. 利用自身账户或多个账户进行AB仓交易。
6. 高频交易、违规量化交易或套利交易。
7. 实际关联账户发生异常趋同交易行为。
8. 参与价格操控或其他恶意市场行为。
9. 利用本服务漏洞或其他不正当手段损害其他用户或平台。
10. OTC交易涉嫌洗钱、诈骗、恶意交易等违规行为。
11.平台认为有害于市场的其他行为。
二、盗号交易与对敲交易的类型及特征
1. 盗号交易：指通过盗取他人交易密码，在控制的账户间进行互为对手方的交易，扰乱交易秩序并达到转移资金的目的。
2. 关联账户对敲交易：指在两个或多个关联账户间，通过事先预谋或与他人约定，在同一时间以相同价格进行交易，一个账户高买低卖、明显亏损，或低买高卖、明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自有账户的行为。
3. 被委托人通过对敲交易方式转移委托人账户资金：指被委托人利用委托人的账户，与自身账户间进行互为对手方的交易，从而将委托人账户资金转移至其自有账户。
4. 关联账户的认定：包括相近注册时间、相同注册IP、相同充提币地址等信息。
三、刷单、AB仓、高频交易、循环交易及精度违规交易的类型与特征
1. 多个关联账户在同一时间段内，以相同品种、相同方向、相近手数、相近开仓和平仓价格进行交易。
2. 利用同一账户或多个关联账户，在同一时间段内，以相同品种、不同方向、相近手数，通过手动或挂单交易进行开仓和平仓操作。
3. 在极短时间内（5分钟以内）进行快速开仓和平仓交易。
四、合约违规交易类型及处罚措施
a. 【警告通知】
1.限制提币，要求完成KYC并提供手持照片（完成后恢复提币）。
b. 【黄牌通知】
1.扣除返佣（返还方式：补充正常交易量，14天后返还）。
2.限制提币，要求完成KYC并提供视频认证（完成后恢复提币，提币限额为500U/日）。
3.14天内未收到任何违规处罚且未创建新账号，则可申请恢复提币限额。
c. 【红牌通知】
1.扣除返佣（不得返还）。
2.限制提币，要求完成KYC并提供视频认证（完成后恢复提币，提币限额为100U/日）。
3.14天内未收到任何违规处罚且未创建新账号，则可申请恢复提币限额。
d. 【黑牌通知】
1.扣除返佣（不得返还）。
2.限制交易与提币，要求完成KYC并提供手持照片。
3.14天内未收到任何违规处罚且未创建新账号，可申请恢复账号权限。
如再次收到黑牌，交易限制不解除，提现限制延长1-6个月方可申请解除。
4.工作日1-2天内进行交易回滚。
在违规处置期间，如再次违规或创立小号，恢复期限将被延长。
其他异常交易行为：包括但不限于通过小单延长账户总体持仓时间，利用大量新账户进行刷单套利等行为。根据用户的违规情况，平台将暂停用户及其关联账户的部分或全部返佣与使用权限。
五、OTC涉嫌洗钱、诈骗及恶意交易行为类型
1. 账户非本人使用或代为买卖：当平台风控核实用户账户存在出售、出借、租赁、委托他人使用，或存在为他人代买卖币，存在涉嫌洗钱的行为。
2. 接收或引入非法来源的数字资产或资金：当用户明知或根据常识推测，其他平台/微信群收到的币为黑币或资金为黑钱，仍无视风险将其转入本平台的涉嫌洗钱行为。
3. 未绑定与本人实名一致的有效收款信息，或向买方提供与平台实名不一致的收款渠道的风险交易行为。
4. 未付款点击已付款并伪造转账记录的诈骗行为；或已收款却举假证虚构未收款的诈骗行为。
5. 频繁取消订单、付款时添加风险备注、恶意抢拍低价单等不当交易行为。
6. 其他违规违法交易行为。
六、客户违规交易的处罚措施
1.根据相关制度，本平台将对违规用户实施相应处罚，如警告、终止服务、限制账户操作、回滚异常交易等。
2.对于涉嫌情节较轻的，将给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚。
3.对于情节严重的，将实施通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、列为‘市场禁入者’等处罚措施。
4.如涉嫌违反所在国法律，平台将依法移交司法机关并采取法院起诉等措施。
免责声明：用户在使用WEEX进行加密货币交易时，即表示自愿接受本《异常交易监管标准及处理办法》及其后续版本的所有条款。WEEX保留根据市场变化随时修改、变更或取消本公告的权利，无需提前通知。
注：在本公告中如有中英文版本存在不一致之处，以英文版本为准。
如有任何问题，请联系WEEX官方邮箱support@weex.com，我们将竭诚为您提供最满意的服务，并第一时间解答您的疑问。
风险提示：投资数字资产风险极高。数字资产价格波动剧烈，投资价值可能上涨或下跌，您可能无法收回本金。用户需对自己的投资决策负责，WEEX不对任何可能产生的损失承担责任。过去的表现不能作为未来表现的可靠预测指标。在任何情况下，本材料不应被视为金融建议。WEEX保留随时修改、变更或取消此公告的权利，无需事先通知。
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