关于WEEX平台异常交易管理办法

尊敬的唯客用户 您好！

随着加密货币市场的不断发展，为规范交易行为、维护市场秩序、防范风险以及保护参与者的权益，WEEX决定对加密货币交易行为进行监控和管理。一旦发现用户存在异常交易行为，WEEX将采取相应措施以保障平台的公平性和安全性。

一、协议修订

我们保留不时修订本协议，并以网站公示的方式进行公告，不再单独通知您的权利。变更后的协议会在本协议首页标注变更时间，一经在网站公布，立即自动生效。您应不时浏览及关注本协议的更新变更时间及更新内容，如您不同意相关变更，应当立即停止使用本网站服务；您继续使用本网站服务，即表示您接受并同意经修订的协议的约束。

二、异常交易行为的定义

异常交易行为包括但不限于以下情况：

1. 多账户或单账户被认定为可疑交易行为，平台有权冻结用户资金与交易，情节严重，平台有权扣除用户非法所得；
2. 利用产品机制进行套利，包括但不限于使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金等；
3. 对我们的App和网页使用爬虫进行资料抓取，我们有权定义为异常行为，包括但不限于抓取我们的行情和平台数据。
4. 因平台结算系统异常导致的用户额外收益，平台将有权利进行扣除；用户额外亏损，平台将予以补偿；
5. 指数价格异常期间的收益全部扣除，亏损全部补偿；
6. 其他平台认为的非合理盈利，均可扣除盈利所得；
7. 实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；
8. 盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；
9. 异常高频交易或者违反平台api管理政策的量化交易；
10. 参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；
11. 可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理手段损害其他用户或平台；
12. OTC交易涉嫌洗钱、诈骗、恶意交易等违规交易行为；
13. 参与平台认为对市场有害的任何其他活动；

三、异常交易行为管理包括但不限于以下情况：

1. 不得恶意造谣传谣，如导致平台市场品牌受影响，平台保留扣除用户资金作为平台损失费用等权利；
2. 平台有选择是否和用户合作的权利，当平台认定用户不可继续合作，则不允许此用户及高度相关联账户（包括但不限于IP、设备、资金、交易行为等关联信息）合作，一经发现平台将扣除违规所得利润；
3. 平台有权动态对任意标的进行下架或暂停交易或降低限额杠杆等操作，并不做赔偿，即用户不知悉也不得以此为理由索赔。

四、异常交易行为特征包括但不限于以下情况：

1. 平台将会把异常用户的所有关联账户（包括但不限于IP、设备、资金、同交易行为、同邀请关系等多维度分析）的行为一起综合考虑，同时极端情况下平台有权给与特殊扩大处理
2. 禁止用户使用多个账户或设备进行非法套利，包含且不限于刷手续费、返佣、赠金等。平台系统将通过多维度特征识别判断用户作弊，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施，包含且不限于封号、冻结资产、限制登录、高级实名认证等；
3. 利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；
4. 违规量化交易、套利交易；
5. 参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；
6. 使用不合理的手段损害其他用户或平台；

五、OTC涉嫌洗钱、诈骗、恶意交易类型包括但不限于以下情况：

1. 账户非本人使用或为他人代买卖币：当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁、委托自身账户为他人使用的情况，或存在为他人代买卖币，存在洗钱嫌疑的行为；
2. 接收或引入来源不合法的数字资产或资金：当用户明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的币为黑币或资金为黑钱时，但仍无视风险并直接将该黑币/黑钱流入到本平台的涉嫌洗钱行为；
3. 未绑定与本人实名一致的有效收款信息或向买方提供与平台实名不一致的收款方式的风险交易行为；
4. 未付款点击已付款，并制作虚假转账记录的诈骗行为；或者已收款但举假证说明未收款的诈骗行为；
5. 频繁取消订单，付款增加风险备注，恶意抢拍低价单等恶意交易行为；
6. 其他违规违法交易行为。

六、对于客户采取违规交易的处罚措施

根据相关制度规定，WEEX将对违规操作的用户给予相应的处罚，包括但不限于警告、终止服务、限制账户操作、回收异常资金等。情节较轻者，给予警告、暂停开仓交易等处罚；情节严重者，将给予通报批评、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施。如涉嫌违反所在国法律行为，平台将依法移交司法机关并通过法院起诉等措施。

免责声明： 用户使用WEEX进行加密货币交易时，表示自愿接受本《异常交易监控说明及处理办法》及其后续更新的任何版本。WEEX保留根据市场变化随时修改、变更或取消此公告的权利，无需事先通知。

注：本公告中如有中英文不一致之处，以英文版本为准。

遇到任何问题，请联系WEEX官方邮箱[e-mail]，我们将竭诚为您提供最满意的服务，第一时间为您解决疑问。

风险提示： 投资数字资产具有极高的风险。数字资产价格具有高市场风险性和价格波动性，投资价值可能上升也可能下降，您可能无法收回投资本金。用户将自行为您的投资决策负全责，WEEX不对任何可能产生的损失负责。过去的表现不能作为未来表现的可靠预测指标。此材料任何情况下不应被视为金融建议。WEEX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利，无需事先通知。

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