자금 세탁 방지 정책 – WEEX

존경하는 WEEX 사용자님, 안녕하세요!

서론

https://www.weex.com/ (이하 "본 사이트" 또는 "웹 사이트"라 함)에서 제공하는 서비스는 자금세탁 및 테러지원 목적으로 사용될 수 있습니다. 싱가포르 자금세탁방지 및 테러자금조달("AML/CFT") 법률 및 규정의 영향을 받으며, 본 사이트는 법률 및 규정의 요구 사항을 준수합니다.여기에는 위험을 식별, 관리 및 줄이기 위한 교육, 프로세스 및 시스템의 구축이 포함됩니다.웹사이트의 평판을 보호하고 관련 법을 준수하며 훌륭한 기업 시민이 되기 위해서다.

1.1 이 웹사이트는 "고객 이해" 및 자금세탁 방지 관련 법률 및 규정을 신중하게 준수하고 "고객 이해 및 자금세탁 방지 정책"을 고의로 위반하지 않음을 보장합니다.웹사이트가 합리적으로 통제하는 범위 내에서 범죄 용의자의 돈세탁으로 인한 피해를 최대한 피할 수 있도록 필요한 조치와 기술을 통해 안전한 서비스를 제공합니다.

1.2 이 웹사이트의 고객 이해 및 자금세탁 방지 정책은 귀하의 다양한 법률 관할 구역에서 귀하의 고객 이해 및 자금세탁 방지 정책을 포함하는 포괄적인 국제 정책 시스템입니다.이 웹사이트의 건전한 준수 프레임워크는 웹사이트가 현지 및 글로벌 수준에서 규제 요구 사항 및 규제 수준을 충족하고 이 웹사이트의 지속적인 운영을 보장합니다.

소개

2.1 자금 세탁이란？

돈세탁은 불법적으로 얻은 '더러운' 자금원을 숨기거나 감추고 합법적으로 '깨끗한' 것처럼 보이게 하는 과정이다. 돈세탁은 당국의 적발과 몰수의 위험을 줄여주며 배후에 있는 범죄 활동만큼 심각하다.돈세탁을 방지하는 것은 범죄를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

2.2 테러자금이란?

테러자금조달과 자금세탁의 세 가지 주요 차이점이 있다.

1) 자금의 출처가 아닌 최종 용도를 은폐하는 것이 주된 목적이다.

2) 그것은 비교적 적은 자금을 포함할 수 있지만, 사망, 부상 및 기타 막대한 영향을 미치는 파괴 활동을 초래할 수 있다.

3) 테러범들은 범죄를 통해 그들의 활동에 자금을 댈 수도 있지만 합법적인 자금도 테러자금으로 전용될 수 있다.

2.3 의심이란 무엇인가?

때때로 자금세탁과 테러자금조달(ML/TF)이 발견되는데, 이는 한 구성원이 의심스러운 방식으로 행동하거나 의심스러운 행동을 하기 때문입니다. '의심'이 유효하기 위해서는 웹사이트가 자금세탁과 테러자금조달이 일어날 수 있다고 믿을 만한 합리적인 이유가 있어야 한다.이를 지원하기 위해 직원은 의심스러운 사항을 식별하고 보고하는 교육을 받습니다.

당신의 고객 및 자금세탁방지 정책 파악：

3.1 고객 이해 및 자금세탁 방지 정책을 공포하고 수시로 업데이트하여 해당 법률 및 규정에 명시된 기준을 충족합니다.

3.2 이 웹 사이트를 운영하는 일부 지침 및 규칙을 공포 및 업데이트하고 웹 사이트의 직원은 이 원칙 및 규칙의 지침에 따라 서비스를 제공합니다.

3.3 엄격한 방법으로 신원을 확인하는 등 내부 모니터링 및 거래 통제 절차를 설계 및 완료하고 자금 세탁 방지 작업을 전담하는 전문 팀을 구성합니다.

3.4 위험 예방 방법을 사용하여 고객을 조사하고 지속적으로 감독합니다.

3.5 발생한 거래를 검토하고 정기적으로 확인합니다.

3.6 의심스러운 거래를 관할 당국에 보고합니다.

3.7 신원 증명서류, 주소 증명서는 최소 6년 동안 유지되며, 거래 기록 증명서는 사전 통지 없이 규제 당국에 제출되는 경우 최소 3개월 동안 유지됩니다.

신원정보 및 확인 검증

4.1 신원 정보

4.1.1 다른 관할 구역의 다른 규정 및 다른 물리적 유형에 따라 이 웹 사이트에서 수집하는 귀하의 정보 내용은 일치하지 않을 수 있으며 원칙적으로 등록된 개인으로부터 다음과 같은 정보를 수집합니다.

개인정보 : 성함, 생년월일 및 국적 등 기타 이용 가능한 경우.인증은 여권, 신분증 또는 기타 다른 관할 구역에서 요구하거나 유발하는 신분 증명서와 같은 공식 또는 기타 유사한 권위 기관에서 발행한 문서여야 합니다.

유효한 사진: 등록하기 전에 신분증을 가슴에 대고 찍은 사진을 제공해야 합니다.

연락처: 전화/휴대전화 번호 및/또는 유효한 이메일 주소입니다.

4.1.2 당신이 회사 또는 기타 법적 실체인 경우, 웹사이트는 당신 또는 신탁 계정의 최종 수혜자를 결정하기 위해 다음 정보를 수집합니다.

회사 등록, 등기증, 회사의 정관 및 각서 사본, 회사의 지분 기구 및 소유권 설명의 상세한 증명 자료, 본 웹 사이트 계정의 설립 및 집행을 결정하는 권한을 위임받은 위탁자의 이사회 결의, 요구에 따라 제공해야 하는 회사의 이사, 대주주 및 본 웹 사이트 계정의 서명권자의 신원 증명서류, 회사의 주요 영업 주소, 회사의 우편 주소와 다른 경우 우편 주소를 제공합니다.만약 회사의 현지 주소가 그것의 주요 사업 주소와 일치하지 않는다면, 위험이 높은 고객으로 간주되어 추가 서류를 제출해야 합니다.

다른 관할 구역의 다른 규정 및 다른 물리적 유형에 따라 웹사이트가 요구하는 기타 인증 및 권위 있는부서에서 발행한 문서 및 웹사이트가 필요하다고 인정하는 문서

4.2 확인 확인

4.2.1 웹사이트는 귀하의 신원 증명 문서의 전체 페이지 내용을 요구합니다.

4.2.2 웹사이트는 귀하의 신원 증명 서류를 귀하의 가슴에 넣은 사진을 요구합니다.

4.2.3 증명서류의 사본은 일반적으로 원본 증명서와 대조되어야 합니다.그러나 신뢰할 수 있는 적절한 인증자가 사본 문서가 원본 문서의 정확하고 포괄적인 복제임을 입증할 수 있는 경우 사본이 허용됩니다.이러한 인증자에는 대사, 법사위원, 지방보안관 등이 포함된다.

4.2.4 최종 수혜자 및 계정 통제권을 식별하기 위한 요구 사항은 직접 고객을 소유하거나 통제하는 개인 및/또는 진행 중인 거래를 다른 사람이 대신 수행하는지 결정하는 것입니다.기업의 경우 대주주 신분(예: 투표권 10% 이상 보유)이 검증돼야 한다.보통 지분 25%는 정상 위험으로 인정돼 주주 신원이 검증되고, 10% 이상이거나 투표권이나 주식을 많이 보유할 경우 고위험으로 인정돼 주주 신원이 검증된다.

4.2.5 웹사이트는 시장 및 관할 구역의 운영을 선택할 권리를 보유하며, 바하마, 보츠와나, 가나, 파나마, 시리아, 트리니다드 토바고, 예멘 및 짐바브웨와 같은 국가에서 서비스를 제한하거나 거부할 수 있습니다.

거래 모니터링

5.1 본 사이트는 안전성과 실제 거래 상황에 따라 일상 거래와 통화 인출의 최고 한도를 수시로 설정 및 조정한다.

5.2 등록된 사용자에게 빈번한 거래 집중이 발생하거나 합리적이지 않은 상황이 있을 경우, 웹사이트의 전문팀은 그들의 의심 여부를 평가하고 결정한다.

5.3 웹사이트는 자체 판단으로 의심스러운 거래로 판단되는 경우, 해당 거래를 일시 정지하거나 거부하거나, 가능한 한 빨리 해당 거래를 역전시킬 수 있으며, 동시에 관할 당국에 보고하되, 귀하에게 통지하지 않을 수 있습니다.

5.4 웹사이트는 국제자금세탁방지기준에 적합하지 않은 자 또는 정치공인으로 간주될 수 있는 자의 등록신청을 거부하며, 웹사이트는 웹사이트 자체에서 의심스러운 거래로 판단되는 거래를 언제든지 중단 또는 종료할 수 있습니다. 그러나 웹사이트는 귀하의 의무와 책임을 위반하지 않습니다.

Weex팀

[지원하는 플렛폼]:
CoinMarketCap | Feixiaohao | Cryptowisser.com

WEEX에서 거래를 즐기세요!

서론

소개

당신의 고객 및 자금세탁방지 정책 파악：

신원정보 및 확인 검증

거래 모니터링

관련 문서